證券代碼：605007????????證券簡稱：五洲特紙???????????公告編號：2023-001
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：111002????????債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債
??????????????五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
??????????????可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????累計轉(zhuǎn)股情況：截至?2022?年?12?月?31?日，累計人民幣?3,086,000?元“特紙轉(zhuǎn)
????債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的?0.461%；累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為
????未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至?2022?年?12?月?31?日，尚未轉(zhuǎn)股的“特紙轉(zhuǎn)債”金
????額為人民幣?666,914,000?元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的?99.539%。
????本季度轉(zhuǎn)股情況：自?2022?年?10?月?1?日至?2022?年?12?月?31?日期間，共有人
????民幣?3,059,000?元“特紙轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的
????一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3416?號）核準(zhǔn)，五洲特種紙
業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2021?年?12?月?8?日公開發(fā)行了?670.00
萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值?100.00?元，發(fā)行總額
簡稱“特紙轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111002”。
????根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說
明書》”）的規(guī)定，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期為?2022?年?6?月?14?日至
間不另付息），初始轉(zhuǎn)股價格為?18.50?元/股。
???因公司實施?2021?年年度權(quán)益分派，“特紙轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自?2022?年?6
月?23?日起調(diào)整為?18.20?元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?6?月?17?日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
實施?2021?年年度權(quán)益分派調(diào)整“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：
???因滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件，公司分別于?2022
年?9?月?30?日、2022?年?10?月?17?日召開第二屆董事會第十一次會議和?2022?年第
二次臨時股東大會，會議均審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“特紙轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格的議案》，自?2022?年?10?月?19?日起，“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由?18.20?元
/股調(diào)整為?14.70?元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?10?月?18?日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向下修
正“特紙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-065）。
???二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
???自?2022?年?10?月?1?日至?2022?年?12?月?31?日期間，共有人民幣?3,059,000?元“特
紙轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的?0.457%；轉(zhuǎn)股數(shù)量為?208,058
股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司發(fā)行股份總額的?0.052%。
???截至?2022?年?12?月?31?日，累計人民幣?3,086,000?元“特紙轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公
司股份，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的?0.461%；累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為?209,528?股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股前公司發(fā)行股份總額的?0.052%。
??截至?2022?年?12?月?31?日，尚未轉(zhuǎn)股的“特紙轉(zhuǎn)債”金額為人民幣?666,914,000
元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的?99.539%。
??三、股本變動情況
????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
??????????????????變動前股份數(shù)量????????????本次可轉(zhuǎn)債??????????變動后股份數(shù)量
??股份類別??????????(2022?年?9?月?30?日)??????????????????（2022?年?12?月?31?日）
?????????????????????????????????????轉(zhuǎn)股數(shù)量
有限售條件流通股???????????????317,649,537????????????0???????????317,649,537
無限售條件流通股????????????????82,361,933???????208,058???????????82,569,991
總股本????????????????????400,011,470???????208,058??????????400,219,528
??四、其他
??聯(lián)系部門：證券部
??咨詢電話：0570-8566059
??公司郵箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
??特此公告。
?????????????????????????????????五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
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標(biāo)簽： 股份變動 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
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