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證券代碼：301276 證券簡(jiǎn)稱：嘉曼服飾 公告編號(hào)：2023-004 北京嘉曼服飾股份有限公司

(資料圖)

獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告

獨(dú)立董事張小平保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別聲明

1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人張小平符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。

2、截至本公告披露日，征集人張小平未持有公司股份。

北京嘉曼服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉曼服飾”或“公司”)獨(dú)立董事張小平受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，就公司擬于2023年3月3日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東征集表決權(quán)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本公告所述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人的基本情況

1、征集人張小平為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，基本情況如下

張小平，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1956年出生，本科學(xué)歷。1978年10月至1983年6月任蘭州鐵路局機(jī)械運(yùn)輸段會(huì)計(jì)員；1983年6月至1986年6月，就讀于甘肅財(cái)經(jīng)學(xué)院；1986年6月至1988年10月歷任蘭州鐵路局機(jī)械運(yùn)輸段會(huì)計(jì)、助理會(huì)計(jì)師；1988年10月至1992年5月任蘭州鐵路局工程處會(huì)計(jì)師；1992年5月至2008年2月任蘭州鐵路工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司總經(jīng)濟(jì)師；2008年2月至2012年9月任蘭州鐵路建設(shè)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師；2012年9月至2016年3月，任中鐵二十一局會(huì)計(jì)師，2016年3月退休；2018年12月至今任嘉曼服飾獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

2、征集人與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系，征集表決權(quán)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行。

3、征集人本次征集表決權(quán)系基于其作為獨(dú)立董事的職責(zé)，且已獲得公司其他獨(dú)立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權(quán)的情形，并承諾自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會(huì)利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

1.征集人就公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的全部提案向公司全體股東公開征集表決權(quán)：

提案1.00 《關(guān)于<北京嘉曼服飾股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》；

提案 2.00 《關(guān)于<北京嘉曼服飾股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》；

提案3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理北京嘉曼服飾股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

2.征集主張

征集人張小平作為公司獨(dú)立董事，已出席公司于2023年2月14日召開的第三節(jié)董事會(huì)第十八次會(huì)議，對(duì)本次股東大會(huì)審議的全部提案均投同意票，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

征集人投票理由：本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于完善股東、公司與員工之間的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

3.征集方案

（1）征集期限：自2023年2月28日起至2023年3月2日止（每日9:00-12:00、14:00-17: 30）

（2）征集表決權(quán)的確權(quán)日：2023年2月24日

（3）征集方式：在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上以發(fā)布公告的方式公開征集表決權(quán)。

（4）征集程序和步驟

第一步：征集對(duì)象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

①委托表決的股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡，相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

②委托表決的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；

③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)/掛號(hào)信函/特快專遞方式送達(dá)本公告指定的地址；采取掛號(hào)信函/特快專遞方式送達(dá)的，以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下： 地址：北京市石景山區(qū)古城西街26號(hào)院1號(hào)樓8層董事會(huì)辦公室

收件人：曹寧、馬弘苡

郵政編碼：100043

聯(lián)系電話：010-68149755

傳真號(hào)碼：010-68149756

電子信箱：investor@jmdress.com

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”

第四步：公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

②已在本公告確定的征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊(cè)記載的內(nèi)容相符。

（5）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

（6）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理： ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。

②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托。

（7）征集對(duì)象：截至2023年2月24日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

特此公告

征集人：張小平

2023年2月14日

附件：

北京嘉曼服飾股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《北京嘉曼服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》、《北京嘉曼服飾股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托北京嘉曼服飾股份有限公司獨(dú)立董事張小平出席北京嘉曼服飾股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

3、請(qǐng)用正楷填上您的全名。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章（如多頁，請(qǐng)加蓋騎縫章）。

4、請(qǐng)?jiān)凇拔腥顺钟泄蓴?shù)”一欄填上持股數(shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。

本授權(quán)委托書的有效期限為：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人姓名或名稱（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）