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靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司???????????????????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則???????????????靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司?????????????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則??第一條?宗旨??為進(jìn)一步規(guī)范靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》????????????（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、?????????????????????????《中華人民共和國(guó)證券法》????????????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）及《靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》???????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。??第二條?監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議??監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。??監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每?6?個(gè)月至少召開(kāi)?1?次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在?10?日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：??（一）任何監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；??（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、《公司章程》、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；??（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；??（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；??（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到監(jiān)管部門處罰時(shí)；??（六）監(jiān)管部門要求召開(kāi)時(shí)；??（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。??第三條?定期會(huì)議的提案??在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。??第四條?臨時(shí)會(huì)議的提議程序??監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：??（一）提議監(jiān)事的姓名；靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司??????????????????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則??（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；??（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；??（四）明確和具體的提案；??（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。??在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后?3?日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。?????第五條?會(huì)議的召集和主持??監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉?1?名監(jiān)事召集和主持。?????第六條?會(huì)議通知??召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)分別提前?10?日和?3?日將由召集人簽發(fā)的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)專人送達(dá)、傳真、電子郵件、郵寄、電話或《公司章程》規(guī)定的其他方式，提交全體監(jiān)事。非專人送出的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。??如遇有緊急事由時(shí)，可以口頭、電話等方式隨時(shí)通知召開(kāi)會(huì)議。但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明，并征得全體監(jiān)事的同意。?????第七條?會(huì)議通知的內(nèi)容??書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：??（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；??（二）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；??（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；??（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；??（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；??（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。??口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、???????????????????（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。?????第八條?會(huì)議召開(kāi)方式??監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。??緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達(dá)其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司????????????????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則?????第九條?會(huì)議的召開(kāi)??監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。?????第十條?會(huì)議審議程序??會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。??會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。?????第十一條?監(jiān)事會(huì)決議??監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以舉手表決或其他監(jiān)事會(huì)決議決定的表決方式進(jìn)行。??監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。??監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過(guò)。?????第十二條?會(huì)議記錄??監(jiān)事會(huì)工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：??（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；??（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；??（三）會(huì)議召集人和主持人；??（四）會(huì)議出席情況；??（五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；??（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；??（七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。??對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。?????第十三條?監(jiān)事簽字??與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。??監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。??監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司???????????????????????監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則??第十四條?決議的執(zhí)行??監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。??第十五條?會(huì)議檔案的保存??監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專人負(fù)責(zé)保管。??監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為?10?年以上。??第十六條?附則??本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。??在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。??本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。??本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。????????????????????????????靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
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